Thông tin cần biết khi đăng ký thành lập công ty Crypto tại Mỹ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều lĩnh vực kinh doanh mới như kinh doanh game Blockchain, kinh doanh NFT, kinh doanh và giao dịch Crypto. Hơn nữa, sự đổi mới về công nghệ của blockchain đã khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các công ty Blockchain/ công ty Crypto tại nhiều quốc gia trên thế giới, tiêu biểu như Singapore, Canada, Estonia, UAE và Mỹ.

Bài viết này của Global Link Asia Consulting cung cấp Doanh nghiệp có dự định mở công ty Crypto tại Mỹ

• Những thông tin, khái niệm quan trọng cần biết về Crypto tại Mỹ theo pháp luật;
• Các yêu cần có khi Doanh nghiệp lựa chọn thành lập công ty Crypto tại Mỹ;
• Tuân thủ cần thực hiện và các lưu ý quan trọng khi mở công ty Crypto ở Mỹ.

1. Các khái niệm cần biết khi thành lập công ty Crypto tại Mỹ

Cá nhân/Doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty Crypto tại Mỹ cần nắm rõ những khái niệm và hồ sơ giấy tờ để đáp ứng các yêu cầu của chính phủ tại bang, tiểu bang thành lập công ty, hãy cùng Global Link Asia Consulting tìm hiểu những khái niệm sau trong kinh doanh Crypto tại Mỹ.

1.1. Khái niệm Money Service Business (MSB) khi mở công ty Crypto tại Mỹ

Theo Cục mạng lưới phòng chống tài chính Mỹ (Fincanical Crimes Enforcement Network- FinCEN) - cơ quan thi hành pháp luật tại Mỹ, Money Service Business (MSB), hay kinh doanh dịch vụ tiền tệ, là khái niệm được dùng để miêu tả Doanh nghiệp/ Cá nhân, tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ như:

• Giao dịch tiền tệ (Currency dealer or exchanger);
• Giao dịch séc (Check Casher);
• Phát hành séc du lịch và ra lệnh chuyển tiền (Issuers of traveler’s checks or money orders);
• Kinh doanh séc du lịch và ra lệnh chuyển tiền (Seller or redeemer of traveler's checks, money orders);
• Chuyển đổi tiền tệ (Money transmitter).

Như vậy, doanh nghiệp lựa chọn thành lập công ty Crypto tại Mỹ sẽ được xem như một công ty kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) do xuất hiện yếu tố chuyển đổi tiền tệ: Tiền thực - Tiền điện tử hay Tiền điện tử - Tiền điện tử.

1.2. Khái niệm Money Transmitter (MT), Money Transmitter license (MST) khi mở công ty Crypto tại Mỹ

Money Transmitter (MT), hay chuyển đổi tiền tệ, là khái niệm được dùng để miêu tả:

• Cá nhân/Doanh nghiệp tham gia vào hoạt động chuyển đổi tiền tệ, tài sản có giá trị tương đương, bằng bất kỳ phương tiện nào thông qua cơ quan hoặc tổ chức tài chính, bên thứ ba;
• Cá nhân/ Doanh nghiệp được xem là bên thứ ba thực hiện hoạt động chuyển đổi tiền tệ giữa các bên.

Đối với Doanh nghiệp mở công ty Crypto tại Mỹ, Doanh nghiệp sẽ được công nhận là một Money Transmitter. Chính vì vậy, theo luật liên bang 18 USC § 1960, Doanh nghiệp thành lập công ty Crypto tại Mỹ cần phải đăng ký giấy phép chuyển đổi tiền tệ (Money Transmitter license - MST) cho chính quyền liên bang để có thể hoạt động kinh doanh và giao dịch Crypto tại Mỹ.

2. Yêu cầu cần có khi Doanh nghiệp thành lập công ty Crypto tại Mỹ

Việc đăng ký mở công ty Crypto tại Mỹ sẽ cần Doanh nghiệp đáp ứng rất nhiều yêu cầu. Trong các yêu cầu đó, có 3 yêu cầu cơ bản tiên quyết mà Doanh nghiệp cần thực hiện khi đăng ký thành lập công ty Crypto tại Mỹ.

3. Các lưu ý khi Doanh nghiệp thành lập công ty Crypto tại Mỹ kinh doanh, giao dịch Crypto

Theo luật, các công ty Crypto hoạt động tại Mỹ phải nộp Báo cáo giao dịch tiền tệ (Currency Transaction Report - CTR) trong vòng 15 ngày liên quan đến BẤT KỲ giao dịch tiền mặt nào hoặc một loạt giao dịch vượt quá 10.000 đô la cho mỗi người trong cùng một ngày.

Ngoài ra, các công ty Crypto hoạt động tại Mỹ cũng có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào có giá trị trên 2.000 đô la.  

Có thể thấy, quy trình mở công ty Crypto tại Mỹ yêu cầu các thủ tục hồ sơ và giấy phép khá phức tạp và chính sách mở công ty Crypto tại Mỹ ở mỗi tiểu bang là khác nhau. Điều này sẽ gây ra khó khăn cho Doanh nghiệp đăng ký mở công ty Crypto tại Mỹ vì quá trình đăng ký công ty Crypto tại Mỹ tốn khá nhiều chi phí và thời gian.

4. Global Link Asia Consulting có thể hỗ trợ gì cho Doanh nghiệp thành lập công ty Crypto tại Mỹ?

Doanh nghiệp có mong muốn thành lập công ty Crypto tại Mỹ sẽ cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng với quy trình đăng ký phức tạp, nghiêm ngặt nhằm đảm bảo Doanh nghiệp có thể tuân thủ quy định của chính phủ liên bang Mỹ.

Chính vì vậy, Global Link Asia Consulting - với vai trò là công ty tư vấn thành lập công ty tại Singapore, Canada, và Mỹ , Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

• Tư vấn và hỗ trợ thành lập công tại Mỹ, tư vấn chọn lựa tiểu bang phù hợp;
• Tư vấn và nộp đơn cấp mã số thuế doanh nghiệp (EIN) và mã số thuế cá nhân (ITIN);
• Tư vấn các phương án tối ưu khi kinh doanh và vận hành để công ty có thể phát triển bền vững;
• Hỗ trợ đăng ký các loại giấy phép kinh doanh, cho thuê địa chỉ văn phòng tại Mỹ;
• Hỗ trợ mở, xác thực, quản lý, liên kết Stripe, PayPal Business, Payoneer,v.v để tài khoản có độ trust cao;
• Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng vật lý, ngân hàng điện tử cho Công ty nước ngoài đủ điều kiện, hỗ trợ làm việc với Google, Facebook;
• Tư vấn quy trình, thủ tục và hồ sơ chuẩn bị mở tài khoản TikTok Shopping, Walmart.com, v.v;
• Chuẩn bị báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Mỹ GAAP và khai thuế tiểu bang, liên bang tại Mỹ.

5. Các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc thành lập công ty Crypto tại Mỹ

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Mỹ trọn gói như sau:

• Tư vấn mô hình đóng thuế phù hợp cho công ty LLC (cá nhân hoặc dưới dạng công ty).
• Tư vấn và cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính tháng/năm theo chuẩn kế toán Mỹ (USGAAP) (Tham khảo chi tiết tại Báo cáo tài chính hằng năm cho công ty Mỹ và những lợi ích không thể bỏ qua).
• Tư vấn và license phần mềm kế toán phù hợp cho công ty Mỹ (Tham khảo chi tiết tại Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán QuickBooks Online cho công ty Mỹ ).
• Dịch vụ chuẩn bị tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế liên bang tại Mỹ.
• Tư vấn và chuẩn bị tờ khai Sales tax tại Mỹ.

5.0 / 5.0 Reviews

+700

Khách hàng

+10 năm

Kinh nghiệm

Top 10

Thương hiệu Châu Á